პროკურატურამ ფულის გათეთრების ბრალდებით უცხო ქვეყნის მოქალაქის მიმართ სისხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყო. ბრალდებულმა 7 000 000 მილიონ ლარზე მეტი არალეგალურად მიღებული თანხა, ბანკში განათავსა.