05:26
2 ივნისი, 2020, სამშაბათი
იტვირთება შემდეგი ვიდეო
News
საგამოძიებო სამსახური - გამოვლენილი და თავიდან აცილებულია ბიუჯეტისთვის 100 მილიონ ლარამდე ზიანის მიყენების საფრთხე
13-08-2019

ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა გამოავლინა და თავიდან აიცილა 100 მილიონ ლარამდე ყალბი აქტივის გამოყენების შესაძლებლობა და შესაბამისად, თავიდან იქნა აცილებული ამავე ოდენობის ზიანის მიყენების საფრთხე სახელმწიფო ბიუჯეტისათვის, - ამის შესახებ ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის საგამოძიებო დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე მიხეილ ონიანმა ბრიფინგზე განაცხადა.


მისი განცხადებით, გამოძიების ფარგლებში მხილებულია ფართომასშტაბიანი დანაშაულებრივი სქემა დიდი ოდენობით გადასახადისათვის თავის არიდების და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზების ფაქტებზე.

გამომძიებლის ინფორმაციით, გამოძიება დაწყებულია 9 სისხლის სამართლის საქმეზე 53 პირის მიმართ, მათგან 38 პირი პატიმრობაში იმყოფება. პასუხისგებაში მიცემულ პირთა უმრავლესობა სხვადასხვა კომპანიის დირექტორი და დამფუძნებელია, ხოლო ნაწილი - კომპანიების ფაქტობრივი მმართველი.

ამასთან, როგორც ბრიფინგზე აღინიშნა, გამოძიება, ასევე მიმდინარეობს, აღნიშნულ სქემაში შესაძლო მონაწილე საჯარო მოხელეთა გამოვლენის მიზნითაც.

AutoPlay
თბილისში, ნუცუბიძის პლატოზე აფეთქება მოხდა
გამოქვეყნდა 6 საათის წინ
"ნაციონალური მოძრაობა" პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატად გიორგი ვაშაძის კანდიდატურას არ განიხილავს
გამოქვეყნდა 10 საათის წინ
დიმიტრი პესკოვი - ჩვენ არასდროს ჩავრეულვართ აშშ-ის შიდა საქმეებში და არც ახლა ვაპირებთ
გამოქვეყნდა 10 საათის წინ
აიოვას შტატში პოლიციასთან შეტაკებების დროს ორი პირი დაიღუპა, დაშავებულია პოლიციელიც
გამოქვეყნდა 10 საათის წინ
სამთვიანი პაუზის შემდეგ რომის კოლიზეუმი ვიზიტორებისთვის გაიხსნა
გამოქვეყნდა 12 საათის წინ
საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში პირბადის ტარებისა და უსაფრთხოების სხვა წესების დარღვევებზე შესაძლოა ჯარიმები დაწესდეს
გამოქვეყნდა 12 საათის წინ
გააკეთე კომენტარი
FB კომენტარი
სხვა სიახლეები