22:38
11 აგვისტო, 2020, სამშაბათი
იტვირთება შემდეგი ვიდეო
News
საგამოძიებო სამსახური - გამოვლენილი და თავიდან აცილებულია ბიუჯეტისთვის 100 მილიონ ლარამდე ზიანის მიყენების საფრთხე
13-08-2019

ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა გამოავლინა და თავიდან აიცილა 100 მილიონ ლარამდე ყალბი აქტივის გამოყენების შესაძლებლობა და შესაბამისად, თავიდან იქნა აცილებული ამავე ოდენობის ზიანის მიყენების საფრთხე სახელმწიფო ბიუჯეტისათვის, - ამის შესახებ ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის საგამოძიებო დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე მიხეილ ონიანმა ბრიფინგზე განაცხადა.


მისი განცხადებით, გამოძიების ფარგლებში მხილებულია ფართომასშტაბიანი დანაშაულებრივი სქემა დიდი ოდენობით გადასახადისათვის თავის არიდების და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზების ფაქტებზე.

გამომძიებლის ინფორმაციით, გამოძიება დაწყებულია 9 სისხლის სამართლის საქმეზე 53 პირის მიმართ, მათგან 38 პირი პატიმრობაში იმყოფება. პასუხისგებაში მიცემულ პირთა უმრავლესობა სხვადასხვა კომპანიის დირექტორი და დამფუძნებელია, ხოლო ნაწილი - კომპანიების ფაქტობრივი მმართველი.

ამასთან, როგორც ბრიფინგზე აღინიშნა, გამოძიება, ასევე მიმდინარეობს, აღნიშნულ სქემაში შესაძლო მონაწილე საჯარო მოხელეთა გამოვლენის მიზნითაც.

AutoPlay
თამარ ბაჩალიაშვილის ოჯახის წევრები და ადვოკატი შინაგან საქმეთა სამინისტროში იმყოფებიან
გამოქვეყნდა 1 საათის წინ
შსს-ს 11 თანამშრომელს, ბოლო დღეებში ჩატარებული კვლევებით, კორონავირუსი დაუდასტურდა
გამოქვეყნდა 1 საათის წინ
წინ არამდგრადი პერიოდი გველის - ბორის ჯონსონი
გამოქვეყნდა 2 საათის წინ
ჯანმო რუსეთთან ერთად "კოვიდ 19"-ის ახლად დამტკიცებული ვაქცინის შესაძლო პრეკვალიფიკაციის პროცესს განიხილავს
გამოქვეყნდა 3 საათის წინ
ბელარუსში ბოლო დღე - ღამის განმავლობაში საპროტესტო გამოსვლების დროს ორი ათასზე მეტი ადამიანი დააკავეს
გამოქვეყნდა 3 საათის წინ
გადარჩებოდა თუ არა შაქარაშვილი, წყალში რომ არ გადაეგდოთ და დაეტოვებინათ ხმელეთზე?
გამოქვეყნდა 4 საათის წინ
გააკეთე კომენტარი
FB კომენტარი
სხვა სიახლეები