საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა ჯგუფურად, ყალბი საგადასახადო დოკუმენტების დამზადება - გამოყენების ფაქტზე სისხლის სამართლებრივი დევნა სამი პირის მიმართ დაიწყო.ბრალდებულების მიერ ფიქტიურად შექმნილი აქტივის ოდენობა 30 მილიონ ლარს აღემატება.
გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 210-ე მუხლის მეორე ნაწილით, რაც სასჯელის სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 4-დან 7 წლამდე ვადით.