09:49
27 ოქტომბერი, 2020, სამშაბათი
იტვირთება შემდეგი ვიდეო
ეკონომიკა
ბანკები კლიენტებს 2 ტრილიონი დოლარის გათეთრებასა და სანქციების არიდებაში დაეხმარნენ
22-09-2020

1999-2017 წლებში რამდენიმე ცნობილი ბანკი საკუთარ კლიენტებს 2 ტრილიონი დოლარის ოდენობის არაკანონიერი შემოსავლების გათეთრებასა და სანქციებისგან თავის არიდებაში დაეხმარა. აღნიშნულის შესახებ ინფორმაციას ამერიკული პორტალი BuzzFeed-ი საკუთარ კვლევაზე დაყრდნობით ავრცელებს.

საიტმა აღნიშნული კვლევა ამერიკის ფინანსთა სამინისტროს ფინანსური დანაშაულებების წინააღმდეგ ბრძოლის განყოფილების (FinCEN, Financial Crimes Enforcement Network) დოკუმენტებზე დაყრდნობით მოამზადა. დოკუმენტში თავმოყრილია 2 ათასზე მეტი საბანკო ანგარიში საეჭვო ოპერაციებზე.

გამოცემის ცნობით, მიუხედავად იმისა, რომ ჯარიმები ისეთ ბანკებს დაუწესდათ როგორებიცაა: JP Morgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank და Bank of New York Mellon, ისინი მაინც აგრძელებდნენ საეჭვო ტრანზაქციებს.

გააკეთე კომენტარი
FB კომენტარი
სხვა სიახლეები